Na operação desta quinta-feira (23) são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros além de Portugal. Aeroporto de Viracopos em Campinas
Aeroportos Brasil Viracopos/Divulgação
A Delegacia da Polícia Federal em Campinas (SP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Lavaggio IV para colher provas de crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
O objetivo é apurar o envolvimento de uma organização criminosa que atuava a partir dos Aeroportos Internacionais de Viracopos, em Campinas (SP), e de Guarulhos (SP) para o envio das substâncias à Europa.
São cumpridos 13 mandados, sendo 10 em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de outros três em Portugal. As apurações apontam que os investigados podem ter movimentado mais de R$ 100 milhões.
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👉 O que busca a operação? De acordo com a PF, os trabalhos procuram identificar bens obtidos por meio das atividades da organização e outros envolvidos que tenham colaborado para ocultá-los (laranjas).
👉 Como surgiu a operação? A Lavaggio IV é a sétima fase da Operação Overload, que começou em outubro de 2020 (relembre abaixo). Também já foram realizadas as operações AKE e Lavaggio I, II e II.
👉 Quem é o principal alvo? O investigado central é uma pessoa que já está presa em razão de duas decisões, tendo sido sentenciada a 20 anos pela Operação AKE e a 112 pela Lavaggio III. Agora as investigações estão centradas no círculo financeiro desse alvo, que é denunciado pela operação logística dos aeroportos no esquema.
👉 Quem são os investigados em Portugal? São um casal de brasileiros que, segundo as investigações, mantinha uma estreita ligação com o principal e movimentou milhões de reais a pedido dele, e uma pessoa jurídica titularizada a ambos.
Além desses, atualmente, 16 pessoas são investigadas — sendo 11 físicas e cinco jurídicas. As investigações apontam que elas movimentaram mais de R$ 100 milhões, mas a PF ainda vai apurar detalhamento o que ocorreu de forma lícita ou ilícita.
👉 Que outras medidas já foram tomadas? Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados nos nomes dos investigados.
👉 Como acontecia a lavagem de dinheiro? Segundo elementos colhidos pela Polícia Federal, os atos de ocultação e dissimulação ocorreram por meio de diversos mecanismos:
recebimentos de dinheiro em espécie;
recebimentos de valores por intermédio de outras pessoas (laranjas), tanto físicas quanto jurídicas;
depósitos em dinheiro de forma pulverizada em contas-correntes de terceiros (laranjas);
pagamentos ou transferências por pessoa jurídica para fornecedor distante de seu local de atuação, sem fundamentação econômico- financeira;
realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para burlar a identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais;
recebimento de depósitos de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural;
realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico financeira;
movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira.
Operação Overload
✈️ Em outubro de 2020, a Operação Overload revelou a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas operando a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos.
👤 Segundo as investigações, o esquema envolvia empregados de empresas terceirizadas e de companhias aéreas, integrantes das forças de segurança e estrangeiros em solo europeu.
💰 Na época, 32 pessoas foram presas temporariamente. Houve também a apreensão de veículos e R$ 3 milhões. Desde então, outras seis operações foram realizadas para investigar o esquema.
VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região
Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Campinas.
Aeroportos Brasil Viracopos/Divulgação
A Delegacia da Polícia Federal em Campinas (SP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Lavaggio IV para colher provas de crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
O objetivo é apurar o envolvimento de uma organização criminosa que atuava a partir dos Aeroportos Internacionais de Viracopos, em Campinas (SP), e de Guarulhos (SP) para o envio das substâncias à Europa.
São cumpridos 13 mandados, sendo 10 em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de outros três em Portugal. As apurações apontam que os investigados podem ter movimentado mais de R$ 100 milhões.
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👉 O que busca a operação? De acordo com a PF, os trabalhos procuram identificar bens obtidos por meio das atividades da organização e outros envolvidos que tenham colaborado para ocultá-los (laranjas).
👉 Como surgiu a operação? A Lavaggio IV é a sétima fase da Operação Overload, que começou em outubro de 2020 (relembre abaixo). Também já foram realizadas as operações AKE e Lavaggio I, II e II.
👉 Quem é o principal alvo? O investigado central é uma pessoa que já está presa em razão de duas decisões, tendo sido sentenciada a 20 anos pela Operação AKE e a 112 pela Lavaggio III. Agora as investigações estão centradas no círculo financeiro desse alvo, que é denunciado pela operação logística dos aeroportos no esquema.
👉 Quem são os investigados em Portugal? São um casal de brasileiros que, segundo as investigações, mantinha uma estreita ligação com o principal e movimentou milhões de reais a pedido dele, e uma pessoa jurídica titularizada a ambos.
Além desses, atualmente, 16 pessoas são investigadas — sendo 11 físicas e cinco jurídicas. As investigações apontam que elas movimentaram mais de R$ 100 milhões, mas a PF ainda vai apurar detalhamento o que ocorreu de forma lícita ou ilícita.
👉 Que outras medidas já foram tomadas? Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados nos nomes dos investigados.
👉 Como acontecia a lavagem de dinheiro? Segundo elementos colhidos pela Polícia Federal, os atos de ocultação e dissimulação ocorreram por meio de diversos mecanismos:
recebimentos de dinheiro em espécie;
recebimentos de valores por intermédio de outras pessoas (laranjas), tanto físicas quanto jurídicas;
depósitos em dinheiro de forma pulverizada em contas-correntes de terceiros (laranjas);
pagamentos ou transferências por pessoa jurídica para fornecedor distante de seu local de atuação, sem fundamentação econômico- financeira;
realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para burlar a identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais;
recebimento de depósitos de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural;
realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico financeira;
movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira.
Operação Overload
✈️ Em outubro de 2020, a Operação Overload revelou a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas operando a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos.
👤 Segundo as investigações, o esquema envolvia empregados de empresas terceirizadas e de companhias aéreas, integrantes das forças de segurança e estrangeiros em solo europeu.
💰 Na época, 32 pessoas foram presas temporariamente. Houve também a apreensão de veículos e R$ 3 milhões. Desde então, outras seis operações foram realizadas para investigar o esquema.
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