Investigação da Polícia Federal de Campinas aponta que empresas suspeitas movimentaram mais de R$ 4 bilhões. Dinheiro apreendido pela PF é contabilizado por agentes
Divulgação/PF
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) uma operação que teve como alvo doleiros suspeitos de operar um esquema que movimentou quatro bilhões de reais de forma fraudulenta. Durante o cumprimento dos mandados em Barueri (SP), a PF apreendeu cerca de R$ 1,3 milhão.
A operação foi chamada de ‘Recidere’, que significa reincidência. O nome foi dado em razão de alguns investigados já terem sido alvos de outras investigações da PF. Um deles, inclusive, chegou a firmar acordo de delação premiada perante o Supremo Tribunal Federal. A Investigação foi feita pela delegacia da Polícia Federal de Campinas (SP).
Os mandados foram cumpridos:
São Paulo (SP)
Barueri (SP)
São Bernardo do Campo (SP)
São Caetano do Sul (SP)
Mogi Guaçu (SP)
Florianópolis (SP)
Dinheiro apreendido na Operação Recidere da Polícia Federal
Divulgação/PF
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Federal, os doleiros investigados usavam empresas de fachada (com sócios laranjas) para abrir contas bancárias e movimentar recursos de clientes do esquema criminoso. Muitas vezes o dinheiro era enviado ao exterior, o que classifica o crime de evasão de divisas.
“No que tange às operações fraudulentas de comércio exterior, foram identificados indícios de participação de intermediador cambial e despachante aduaneiro”, disse a PF em nota.
A quadrilha foi responsável por movimentar mais de quatro bilhões de reais em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas de fachada.
Penas podem chegar a 26 anos
A PF informou que a soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão, sendo eles: gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização instituição financeira, inclusive de câmbio; fraude em contrato de câmbio e evasão de divisas
Operação conjunta
No total, 94 policiais federais e 52 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam da operação, que foi autorizada pela 6ª Vara Federal de São Paulo.
Dinheiro apreendido pela Polícia Federal em Barueri
Divulgação/PF
VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região
Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Campinas.
Divulgação/PF
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) uma operação que teve como alvo doleiros suspeitos de operar um esquema que movimentou quatro bilhões de reais de forma fraudulenta. Durante o cumprimento dos mandados em Barueri (SP), a PF apreendeu cerca de R$ 1,3 milhão.
A operação foi chamada de ‘Recidere’, que significa reincidência. O nome foi dado em razão de alguns investigados já terem sido alvos de outras investigações da PF. Um deles, inclusive, chegou a firmar acordo de delação premiada perante o Supremo Tribunal Federal. A Investigação foi feita pela delegacia da Polícia Federal de Campinas (SP).
Os mandados foram cumpridos:
São Paulo (SP)
Barueri (SP)
São Bernardo do Campo (SP)
São Caetano do Sul (SP)
Mogi Guaçu (SP)
Florianópolis (SP)
Dinheiro apreendido na Operação Recidere da Polícia Federal
Divulgação/PF
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Federal, os doleiros investigados usavam empresas de fachada (com sócios laranjas) para abrir contas bancárias e movimentar recursos de clientes do esquema criminoso. Muitas vezes o dinheiro era enviado ao exterior, o que classifica o crime de evasão de divisas.
“No que tange às operações fraudulentas de comércio exterior, foram identificados indícios de participação de intermediador cambial e despachante aduaneiro”, disse a PF em nota.
A quadrilha foi responsável por movimentar mais de quatro bilhões de reais em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas de fachada.
Penas podem chegar a 26 anos
A PF informou que a soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão, sendo eles: gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização instituição financeira, inclusive de câmbio; fraude em contrato de câmbio e evasão de divisas
Operação conjunta
No total, 94 policiais federais e 52 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam da operação, que foi autorizada pela 6ª Vara Federal de São Paulo.
Dinheiro apreendido pela Polícia Federal em Barueri
Divulgação/PF
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